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29/01/2022

Polícia

OPERAÇÃO ARGENTARIUS PF faz ação contra “banqueiros” que movimentaram R$ 500 mi em MT

Reprodução

A Polícia Federal deflagrgou nesta quarta-feira (1º), a Operação Argentarius, contra uma organização criminosa que atuava como um “banco paralelo”.

O grupo financiava atividades criminosas como tráfico de drogas, contrabando de agrotóxico, roubo e adulteração de carga de insumos agrícolas.

Ao todo, a PF cumpre 29 mandados de busca e apreensão. São cumpridos 23 em Rondonópolis, 4 em Cuiabá, um em Paranavaí (PR) e um em Santana do Araguaia (PA).

As investigações mostraram que foram movimentados mais de meio bilhão de reais. Apenas entre os dois principais alvos, as movimentações superaram R$ 220 milhões.

Foi constatado que os valores movimentados e os bens são incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos, aumentando as suspeitas de que sejam produto de atividades criminosas.

Verificou-se também a existência de laranjas que emprestavam suas contas para ocultar a origem e destino dos valores. Da mesma forma, essas pessoas não possuem poder econômico para tais movimentações.

Também foi verificada a existência de várias empresas de fachada, as quais não possuíam nenhum funcionário registrado e indicavam endereços inexistentes.

O nome da operação faz referência aos “Argentarius”, que eram personagens do Império Romano responsáveis por bancos de depósito e operações de câmbio. Eram bancos particulares, com atuação, portanto, semelhante ao do principal alvo da Operação

 

Por Midia News

 

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